主页 > 区块链冷钱包 > imtoken钱包苹果版_欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱

imtoken钱包苹果版_欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱

管理员 区块链冷钱包 2022年09月22日

2019年6月,FATF 发布了 INR15 (Interpretive Note toRecommendation 15), 进一步明确了对虚拟资产的监管细节,并给出了实施时间表。INR15 规定,各国和 VASP 必须在一年以内,也就是2020年6月以前,开始执行 FATF 的监管要求。二十国集团 (G20) 已表示支持这一决定。

链上天眼显示1400枚被盗BTC已混币转移

以「链上天眼」系统为例,它基于OKLink区块链浏览器和现有的数据库,对链上的繁杂数据分析后,可以找到其中的关键标签,进一步对资金流向做追踪和关联分析。

好在,「魔高一尺」之时,防守队伍也在壮大,以实现「道高一丈」。


「当用户的1400 BTC被黑客盗走后,这笔资金就可以被定义为黑钱了。」欧科云链OKLink产品副总裁张超介绍,尽管BTC因为链上流动的特性而具备可追踪性,但盗窃者是狡猾的,表现为加密资产形式的黑钱,往往会通过不断地拆分和中转、资金不断地拆解,做混淆交易。这一系列不可预期的步骤之后,不法人员可能会在现实中消费,也可能通过OTC贩卖,还有可能充进交易所进行彻底混淆和转移,最终使得人工分析和追踪变的非常复杂且没有头绪。

2019年从中国流向境外的资金量(图片来自派盾)

FATF有39个成员国,中国早在2007年就加入了FATF,同样在国际上承担着反洗钱的责任和义务。同时,中国是G20的成员国。

张超说,「链上天眼」可以从公开、透明、不可篡改的区块数据中挖掘诸如地址画像、量化交易等有价值的信息,探索其中的相关性,基于此打造的系统分析将越来越智能化,「而这些分析结果将在反洗钱等监管、执法场景中带来变革性的解决方案。」

PeckShield指出,不同国家对比特币等加密资产的监管不一,边界模糊,意味着这些流动资金并未受到合理、合规的监管。但世界上最重要的国际金融监管机构 FATF (Financial Action Task Force)是专门做反洗钱和打击金融恐怖主义的机构。

目前,「链上天眼」对公众开放了交易图谱、地址分析、链上监控三个功能,暂仅可查询BTC的链上流动信息,「后续,我们还会逐步上线其他主流加密资产的追踪功能,随着数据库和分析经验的丰富,链上天眼系统会越来越智能化。」张超说。

「Github用户被盗的1400枚比特币已被拆分转账至5个不同的钱包地址。」8月31日,欧科云链OKLink「链上天眼」系统监测到的这个动态,让外界回过头注意到了这起被盗事件。

最少的钱包余额为85 BTC,最多的为「bc1qf8a68 」开头的地址,余额为 500 BTC。


欧科云链呼吁行业共建安全墙

本文网络收集整理,不构成任何投资建议。转载请注明出处:https://www.gxsmdq.com/imtokenlqb/1131.html

标签: 披露   预警   金融监管   以太坊   余额   jpm   区块链   比特币